بعد أن نجح زوجان في الولايات المتحدة في اختراق أنظمة منصة تداول العملات المشفرة Bitfinex وسرقة 119754 عملة بيتكوين عام 2016، ألقت السلطات الأميركية القبض عليهما في فبراير/شباط 2022 وتمكنت من استعادة 94 ألف منها. فلماذا لم ينجحا في تسييل هذه العملات المسروقة.... وكيف تم كشفهما؟
تبييض البيتكوين ( يعني غسيل الاموال ) عملية معقدة
هذه الصورة من موقع shutterstock.com للأمانة
استطاع إيليا ليشتنشتاين البالغ من العمر 34 عامًا وزوجته هيثر مورغان، 31 عامًا، من سرقة 119754 عملة بيتكوين من منصة التداول Bitfinex عبر اختراق النظام وإجراء أكثر من ألفي معاملة تحويل إلى محفظة رقمية تحت سيطرتهما، وكانت هذه العمليات غير مصرح بها، كونها حصلت من دون موافقة المنصة.
وهنا بدأت عملية تبييض أكثر صعوبة من عملية السرقة، إذ تضم العديد من تقنيات غسل الأموال المعقدة، منها ما يلي حسب بيان وزارة العدل الأميركية :
- إنشاء العديد من الحسابات عبر الانترنت بأسماء مزيفة.
- تحويل العملات المسروقة إلى هذه الحسابات بمبالغ صغيرة، مما يستوجب إجراء الألاف من المعاملات.
- أتمتة المعاملات عبر برامج كمبيوتر خاصة.
- تحويل هذه المبالغ إلى أسواق الشبكة المظلمة (Darknet) وهي مواقع إلكترونية تجارية تعمل كسوق سوداء وتخفي هوية المستخدمين.
- استخدام منصات تداول للعملات المشفرة لاستبدالها بعملات مشفرة أخرى، أو دولارات أميركية يتم تحويلها إلى حسابات مصرفية شرعية.
- الشراء من شركات تقبل المدفوعات بعملة البيتكوين مثل Walmart وPlayStation.
رغم ذلك، تمكنت السلطات الفيدرالية من العثور على ملف في مساحة التخزين السحابية التابعة للزوجين يحتوي على المفاتيح الخاصة المطلوبة للوصول إلى ألفي محفظة رقمية تحتوي على 94 ألف عملة بيتكوين تمثل حوالي 3.6 مليار دولار من الأموال المسروقة.
أكبر مصادرة لوزارة العدل
قالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في بيان إن الأموال المستردة تمثل "أكبر مصادرة مالية لوزارة العدل على الإطلاق" ووصفت القضية بأنها دليل على أن "العملة المشفرة ليست ملاذًا آمنًا للمجرمين".
وجهت إلى الزوجين تهمة التآمر لارتكاب جريمة غسل أموال تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة التي تصل عقوبتها القصوى إلى خمس سنوات.
قال المدعي الأميركي ماثيو غرايفز في بيان "تشكل العملات المشفرة وبورصات العملات الافتراضية التي يتم تداولها فيها جزءًا موسعًا من النظام المالي الأميركي، لكن عمليات سرقة العملة الرقمية التي يتم تنفيذها من خلال مخططات غسل أموال معقدة يمكن أن تقوض الثقة في العملة المشفرة".
ملاحظة : موقع shutterstock هو موقع لبيع الصور رح نحكي عنو..
تعليقات
إرسال تعليق